Финансовый мониторинг в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма: программа специалитета в вузах Москвы

В ходе обучения студенты изучают различные аспекты финансового мониторинга, включая методы и инструменты анализа финансовых потоков, выявление незаконных операций, идентификацию клиентов с подозрительной активностью и оценку рисков. Они также осваивают методы работы с различными информационными системами и базами данных, а также законодательные и нормативные акты, регулирующие сферу финансового мониторинга и противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. Важной частью программы является развитие аналитических и коммуникационных навыков, а также формирование понимания этических и профессиональных принципов работы в данной области.

Профессиональные дисциплины:

• Логика
• Информационные технологии
• Теория принятия решений
• Управление проектами
• Правоведение
• Экономическая теория
• Командообразование и методы групповой работы
• Русский язык и культура речи
• Иностранный язык
• Практика эффективной коммуникации
• Деловой иностранный язык
• История России
• Культурология
• Технологии самоорганизации и самообразования
• Безопасность жизнедеятельности
• Основы дефектологии
• Противодействие коррупции
• Математика
• Математические методы и модели в экономике
• Статистика
• Финансовые вычисления
• Экономический анализ
• Экономическая безопасность
• Бухгалтерский учет
• Финансы
• Управление финансовыми рисками в системе обеспечения экономической безопасности
• Налоги и налогообложение
• Деньги, кредит и банки
• Контроль и ревизия
• Экономика организации (предприятия)
• Менеджмент
• Финансовый менеджмент
• Независимая оценочная деятельность в системе экономической безопасности
• Управленческий учет и управление затратами
• Гражданское право
• Основы административного права
• Коммерческое (предпринимательское) право
• Административная ответственность в сфере экономической деятельности
• Уголовное право
• Информационные системы и технологии в сфере обеспечения экономической безопасности
• Экономическая безопасность в сфере внешнеэкономической деятельности
• Экономический потенциал территории ЕАЭС
• Аудит
• Профессиональная этика и служебный этикет
• Кадровое обеспечение экономической безопасности
• Экспертиза и оценка инвестиционных проектов
• Основы российской государственности.

Вариативная часть:

• Основы расследования и квалификации преступлений в сфере экономической деятельности
• Выявление и основы расследования административных правонарушений в сфере экономической деятельности
• Организация деятельности службы по обеспечению экономической безопасности организации
• Технологии предотвращения противоправных действий в бизнесе
• Анализ данных и конкурентная разведка
• Организационно-методическая деятельность по профилактике отмывания преступных доходов.

Дисциплины по выбору:

• Оценка рисков экономической деятельности
• Системный анализ и оценка угроз экономической безопасности
• Правовые основы защиты интеллектуальной собственности
• Правовые основы защиты предпринимательства.